لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
تقوم وزارة الداخلية بالرقابة الميدانية والمكتبية على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال خطة رقابة سنوية تتضمن تعميم روابط الجزاءات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقوائم الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة الإضافية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
القوائم تضم كافة أسماء الأفراد والكيانات المدرجة من قبل كافة لجان الجزاءات وليس فقط تلك المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، حيث يمكن تمييز الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه التنظيمات من خلال الرقم المرجعي الموجود إزاء اسم كل فرد أو كيان مدرج وعلى النحو التالي:
الوصول إلى قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF).
في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 30/6/2020.
في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 30/6/2020.
بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، وتطبيقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً التوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
كيف تقيم محتوى الصفحة؟